Препис извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.07.2007 година.

ОТНОСНО: Определяне на член на Съвет на директорите в ТД с общинско участие „ЕТЪР-1924” АД – ВеликоТърново.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.223, ал.1 и чл.234, ал.1 от ТЗ, във връзка с чл.2 и чл.36 от НУУПСВОЧКТД и чл.20, ал.1 и чл.21, т.1 и т.4 от Устава на „ЕТЪР-1924” АД – ВеликоТърново, Великотърновски общински съвет,

1. Отменя т.3 на Решение № 462/10.03.2005 г. на Общински съвет Велико Търново и освобождава Кирил Веселинов Рабчев и Дончо Николов Караиванов като представители на Общината в Съвета на директорите на „ЕТЪР-1924” АД – ВеликоТърново.

2. Утвърждава за представител на Община Велико Търново в Съвета на директорите на „ЕТЪР-1924” АД – ВеликоТърново Стефан Николов Стефанов.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново, в качеството му на упражняващ правата на Община Велико Търново като акционер в „ЕТЪР-1924” АД – ВеликоТърново, на основание чл.223, ал.1, от ТЗ, да направи искане до Съвета на директорите за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на„ЕТЪР-1924” АД – ВеликоТърново, при дневен ред: а/ Промяна в Устава на дружеството – прави следната редакция в чл.22, ал3: „Съвета на директорите се състои от трима членове и се определя от Общото събрание на акционерите”;б/ Промени в състава на Съвета на директорите.

4. При провеждане на Общото събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” АД – ВеликоТърново, представителя на Община Велико Търново да гласува: а/ “за” Промяна в Устава на дружеството – прави следната редакция в чл.22, ал3: „Съвета на директорите се състои от трима членове и се определя от Общото събрание на акционерите”; б/ „за”освобождаването на Кирил Веселинов Рабчев и Дончо Николов Караиванов като членове на Съвета на директорите и да предложи като такъв да бъде избрано лицето, посочено от Общинския съвет Велико Търново по т.2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

            /инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/

Вярно:

            /Р. Грънчаров/