ДО............................

Препис извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.06.2002 година.

РЕШЕНИЕ № 790

ОТНОСНО: Образуване на търговското дружество със 100% общинско участие “Царевград Търнов” ЕООД.

На основание чл.113 и сл. от ТЗ, чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.51, ал.1 от ЗОС и чл.18, т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Велико Търново

1. Образува търговско дружество със 100% общинско участие “Царевград Търнов” ЕООД, както следва:

1.1. Фирма на дружеството “Царевград Търнов” ЕООД

1.2. Седалище и адрес на управление: В.Търново, ул.”Христо Ботев” 5

1.3. Предмет на дейност дружеството е: туристическа, туроператорска и турагентска дейност; организация и провеждане на специализирани курсове в областта на туризма; организация и насърчаване на сувенирното производство; издателска дейност на печатни, визуални и всякакъв вид други материали с рекламна и търговска стойност; отдаване под наем, както и други дейности незабранени със закон.

1.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

1.5. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 дяла по 100 /сто/ лв. всеки един от тях, формиран от основния уставен капитал.

На основание чл. 19, т.3 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Велико Търново Общината предоставя на дружеството 6 000 /шест хиляди/ лв. оборотни средства, които да бъдат възстановени в шестмесечен срок след регистрация.

1.6. На основание чл. 54, ал.2 от ЗОС предоставя на “Царевград Търнов” ЕООД за управление и поддържане следното общинско имущество – Туристически информационен център, находящ се в гр. Велико Търново, ул.”Христо Ботев” 5

1.7. Управление и начин на представителство.

Дружеството се управлява и представлява от Управител.

За управител на ”Царевград Търнов” ЕООД се избира Даниел Димитров Панов, ЕГН 6710041467, л.к. № 114496820 от 03.12.2001 г. жител и живущ – с.Арбанаси, №29.

2. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с лицето посочено в т.1.7.

3. Възлага на Управителя на “Царевград Търнов” ЕООД- В.Търново да извърши необходимите действия по Търговския закон пред ВТОС - фирмено отделение по регистрация на дружеството.

4. Приема учредителния акт на “Царевград Търнов” ЕООД- В.Търново на основание чл.11 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Велико Търново.

5. Възлага на управителя на дружеството в срок до 30.09.2002 г. да представи за утвърждаване от Общински съвет – Велико Търново програма за развитие на “Царевград Търнов” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                            /Т. Д. ТОДОРОВ/

Вярно:

            /И. Иванова/

Чл.1 Настоящият Учредителен акт урежда възникването, устройството, дейността и прекратяването на дружеството в съответствие с действащото законодателство в Р България.

Чл.2 ““Царевград Търнов” ЕООД гр.Велико Търново се учредява на основание чл.113 и сл. от ТЗ, чл.21 /1/ т.9 от ЗМСМА, чл.51 /1/ от ЗОС и чл.18, т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества и решение на Общински съвет № 790 и протокол № 48/13.06.2002 год.

Чл.3 Фирма на дружеството е “Царевград Търнов” ЕООД гр.Велико Търново.

Чл.4 Седалище и адрес на управление - гр. Велико Търново, ул. ”Христо Ботев” № 5.

Чл.5 Предмет на дейност на “Царевград Търнов” ЕООД гр.Велико Търново е:

Туристическа, туроператорска и турагентска дейност; организация и провеждане на специализирани курсове в областта на туризма; организация и насърчаване на сувенирното производство; издателска дейност на печатни, визуални и всякакъв вид други материали с рекламна и търговска стойност; отдаване под наем, както и други дейности незабранени със закон.

Чл.6 Дружеството се образува за неопределено време.

Чл.7 Дружеството може да придобива по законов ред всякакви права, необходими за осъществяване на дейността.

Чл.8 /1/ Капиталът на “Царевград Търнов” ЕООД гр.Велико Търново е в размер на 5 000 лв., от уставния капитал на дружеството.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 50 дяла по 100 /сто/ лв. всеки един от тях.

Чл.9 Капиталът на дружеството е собственост на Община В.Търново.

Чл.10 Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общинския съвет чрез:

1.Увеличаване стойността на дяловете в капитала;

2.Записване на нови дялове;

Чл.11 Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общинския съвет чрез:

1.Намаляване стойността на дела в капитала;

2.Намаляване на дяловете;

Чл.12 Органи на дружеството са:

1.Общински съвет - Велико Търново;

2.Управител;

Чл.13 /1/ Общинският съвет решава въпросите от компетентността на Общото събрание по смисъла на Търговския закон.

/2/ Общинският съвет взема решения за:

1.Учредяване, преобразуване и прекратяване дейността на дружеството;

2.Определяне предмета на дейност;

3.Утвърждаване, допълване и изменение на Устава;

4.Размерът на капитала, неговото увеличаване или намаляване в съответствие с разпоредбите на Търговския закон;

5.Отчета на баланса на дружеството за съответната календарна година;

6.По всички други въпроси, делегирани му със закон, акт на МС, наредби и правилници

/3/ Общинският съвет определя правомощията на кмета на Общината по отношение на дружеството;

/4/ Общинският съвет определя управителя, който ще управлява и представлява дружеството пред трети лица;

Чл.14. Управителят има следните правомощия:

1.Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба, Учредителният акт и решенията на Общинския съвет.

2.Представлява дружеството пред всички органи, организации и институции.

3.Осигурява ефективното използване и опазване капитала на дружеството.

4.Сключва трудовите договори, следи за спазване Кодекса на труда и уволнява персонала при нарушаване на действащото трудово законодателство.

5.Сключва всички видове договори с трети лица, свързани с дейността на дружеството.

6.Изготвя и предлага за утвърждаване от Общинския съвет годишен отчет и баланс.

7.Определя свой заместник,след писмено съгласуване с кмета на Общината, който да представлява дружеството при негово отсъствие за срок не повече от 45 дни. При по-дълго отсъствие заместникът се определя от кмета на Общината.

8.Отговаря имуществено за виновно причинените на дружеството щети в съответствие с действащото законодателство.

9.Освен горепосочените правомощия, осигурява изпълнението на всичко останало, постановено със закон, нормативен акт или решение на Общинския съвет.

Чл.15 /1/ Дейността на дружеството е с 12 /дванадесет/-месечна продължителност. Тя започва от:

1.Януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото и се съставят:

1.Баланс, от който се вижда състоянието на дружеството;

2.Годишен счетоводен отчет;

/3/ Началният баланс на всяка година трябва да съответства на заключителния баланс от предходната година.

/4/ Нарочен баланс се изготвя и при прекратяване дейността на дружеството.

/5/ Балансът на дружеството се заверява от експерт-счетоводител, който извършва проверка на годишния счетоводен отчет при запазване тайните на дружеството.

Чл.16 /1/ Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната счетоводна печалба се приспаднат дължимите данъци.

/2/ Чистата печалба се разпределя както следва:

1.Фонд “Резервен” - за покриване евентуални загуби на дружеството за бъдещи периоди.

2.За увеличаване капитала на дружеството, след решение на Общинския съвет.

3.Образуването и разходването на ФРЗ да става съгласно изискванията на Наредбата за образуване на средства за работна заплата в търговските дружества.

Чл.17 /1/ Дружеството се прекратява по решение на Общинския съвет:

1.При сливане и вливане в друго дружество с ограничена отговорност.

2.При обявяване в несъстоятелност.

/2/ По решение на Великотърновския окръжен съд в случаите, предвидени в Търговския закон.

Чл.18 Ликвидация на дружеството се извършва при условията на чл.156 и глава ХVІІ на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС – гр.В.Търново № 790/13.06.2002 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                            /Т.Д. ТОДОРОВ/